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河南佰利联化学股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/2/27 10:43:58 浏览:

联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司事前提交了2016年度日常关联交易的相关资料,我们进行了事前审查。公司第五届董事会第十八次会议对《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议并获得通过。我们认为:2016年度日常关联交易程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。因此,我们同意此项议案。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

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__河南佰利联化学股份有限公司公告(系列)2016-02-27来源:证券时报网作者:

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

√是□否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以204424200为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增25股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

公司简介

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主业与产品用途

公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售,为钛白粉行业领军企业之一。

钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉;而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。

颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉(简称A型)和金红石型钛白粉(简称R型)两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力,主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。

非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。

2、行业发展现状与周期性特点

随着前期国家经济的高速发展和城镇化建设的推进,钛白粉行业经历了一波繁荣发展期,产能在不断扩张。然而近几年,国民经济步入新常态,在房地产行业的滞涨和国家环保压力下,钛白粉行业供需已经失衡,其主要下游应用涂料行业增长率出现了明显的萎缩,2015年我国涂料产量同比增速3.8%,总产量达1711万吨,是近10余年来第二个低速增长期。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处对全国能维持正常生产的42家规模以上的全流程型钛白粉生产企业(含38家硫酸法企业、3家氯化法企业,1家兼具硫酸法/氯化法企业,不含表面处理加工型企业)的数据统计,2015年以上企业的钛白粉生产总量为232.3万吨,相比2014年的243.5万吨下降11.2万吨,同比降幅为4.6%。可见,钛白粉行业现状与我国经济发展状况相似,都进入了一个增速换档期。

钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸等下游应用领域,因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。总体上来看,作为精细化工的钛白粉行业运行周期与国家宏观经济的景气程度呈现出较强的正相关性。

3、经营模式与业绩驱动

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式,钛白粉年产能达20万吨;买断式的终端用户和经销商销售模式,内设销售部和进出口部分别负责产品的内销和出口工作。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

单位:人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据财政部2015年11月发布的《企业会计准则解释第7号》的规定,变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯调整。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)经济环境分析

2015年中国经济进入增速换档期,经济增长压力重重,实体经济走势疲弱,消费信心下降明显,投资整体增速下滑,进出口持续低迷,民营企业倒闭潮、外迁势头扩大。在宏观经济低迷的背景下,钛白粉市场行情越发惨淡。国际钛白粉产品价格持续下跌导致中国钛白粉在世界市场上的性价比优势不再突出,出口萎缩,加之去产能和环保压力,导致国内钛白粉价格连创新低。面对困难的经济基本面,公司对外积极开拓市场,确保最大限度抢占市场占有率,对内加强增收节支管理,压缩公司的经营成本,提高产品毛利率,成功打赢了“保增长、促发展”的攻坚战。

(二)公司总体经营情况

面对疲软的市场形势,公司积极的进行战略规划,寻求产业整合,延伸产业链长度,拓展产业链宽度;以差异化竞争思路为导向,加大项目科研投入,研发新产品,提高产品附加值,增强核心竞争力;增收节支优化内部管理,提升管理水平和效率;顺应国家环保政策,不断提升节能减排和资源综合利用水平。

2015年度,公司实现营业收入26.35亿元,较上年上升28.43%;实现利润总额1.36亿元,较上年上升85%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,较上年上升76.49%。

据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计,2015年我国钛白粉全流程生产企业有42家,全国钛白粉总产量为232.30万吨,同比降幅为4.6%。这是自1998年以后至2015年的17年间首次出现的全行业总产量下降(2008年下半年短暂期的下降除外)。公司2015年度产量约21万吨,占全国总产量的9%左右,居我国行业第二。

(三)2016年经营计划

2016年,我们要牢牢把握住一切市场机遇,充分利用业已形成的规模、市场优势,以及与龙蟒钛业的战略收购形成的优势,顺应国家供给侧改革“去产能、去库存、去杠杆”政策方向,务实、高效开展工作,加大兼并收购的力度,进一步提升行业集中度,完善公司的产业链,提高国际竞争力。

2016年,公司将继续稳步实施“建设国际一流企业”的转型升级战略,进一步扩大在高端钛白产品领域的市场份额,提升企业国际影响力。为实现这一目标,首先,尽快实现氯化法、富钛料、钛石膏制砖等新建项目的全面达产;其次,坚定不移实施产品结构优化,加强技术与市场攻关,实现TR52、BLR674、BLR681等专用产品的成功运营。第三,要紧盯安全环保,大力推进节能减排,塑造企业良好形象。第四,继续深入开展“增收节支”活动,理顺管理瓶颈,以管理促效益,实现管理水平和经营效益的协同提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□适用√不适用

证券代码:002601证券简称:佰利联公告编号:2016-014

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年2月25日(周四)以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年1月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,现场出席董事9人,会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事

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